Carlos Espinoza

Profesional con sólida experiencia en auditoría interna, control interno y gestión de riesgos corporativos. Especializado en la evaluación y mejora de procesos, asegurando el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos dentro de la organización.

Cuento con habilidades analíticas y estratégicas para identificar oportunidades de mejora, fortalecer controles y contribuir a la toma de decisiones informadas. Mi experiencia incluye la realización de auditorías de cumplimiento, monitoreo continuo, investigaciones corporativas y evaluación de riesgos operacionales y financieros.

Comprometido con la ética, la mejora continua y la generación de valor para la empresa, aportando una visión integral basada en el control y la eficiencia operativa.

Auditor Interno Senior

Abastible - (septiembre 2023- noviembre 2024)

• Desarrollar programas de auditoría basado en riesgos para áreas críticas como operaciones, finanzas, cumplimiento normativo y gestión de riesgo.
• Realizar auditorías de procesos, controles internos y cumplimiento normativo en distintas áreas de la organización.
• Revisar y analizar políticas internas para verificar su alineación con normativas externas y objetivos internos.
• Presentar hallazgos y conclusiones en reportes claros, precisos dirigidos a Gerencia.

Consultor Senior Forensic

Deloitte - (marzo 2021- septiembre 2023)

• Realizar investigaciones de denuncias con el fin de determinar los hechos, responsables e impacto financiero.
• Establecer la planificación del proceso para llevar a cabo la investigación basado en los estándares metodológicos y las regulaciones internas de la organización.
• Realizar informe de resultados de la investigación con el objetivo de brindar información que permita aportar a los órganos de gobierno información completa para la toma de decisiones estratégicas.

Consultor Semi-Senior A

KPMG en Chile- (diciembre 2017- febrero 2021)

• Brindar Asesoría a organizaciones (Banco de Chile, Zurich, SQM, CODELCO) entre otras.) relacionada con el control interno y auditoría interna, desarrollando revisiones en el marco de la Ley Sarbanes Oxley, y el modelo COSO.
• Levantar y documentar procesos operacionales y de negocios.
• Elaborar matrices con el objetivo de identificar los riesgos y controles.
• Realizar pruebas de eficacia operativa de los controles identificados.
• Asistir al Gerente en la emisión del anteproyecto del plan y programas de auditoría.
• Revisar los informes del organismo técnico para evaluar resultados, identificar riesgos y detectar brechas, con el fin de establecer controles efectivos que los mitiguen.

Auditor Interno

Cervecería Polar, C.A. (agosto 2015- octubre 2017)

• Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización.
• Análisis de Riesgos en los diferentes procesos (Financieros, operativo, ventas distribución, producción, entre otros.)
• Verificar que los controles asociados con las actividades de la organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente.
• Velar el cumplimiento de leyes, planes, políticas, procedimientos, programas, metas, proyectos de la organización y recomendar los ajustes necesarios.
• Presentar informes de auditorías con las debilidades de control observadas.

Consultor Supervisor

KPMG en Venezuela (septiembre 2012-abril 2015)

• Brindar Asesoría a organizaciones en cuanto a: Control interno, gestión de riesgos, legitimación de capitales en el área bancaria y de seguros, auditoría interna, aplicando prácticas reconocidas a nivel mundial, tales como: Sarbanes Oxley, COSO entre otras.
• Evaluar, diseñar e implementar actividades de control.
• Levantar y documentar procesos operacionales y de negocios clave.
• Revisar procesos operacionales y de negocios documentados por el equipo de trabajo.

Diplomado en Gerencia de Proyectos (diciembre 2014)

Centro Internacional de Actualización Profesional (CIAP-UCAB)- Caracas; Venezuela

Licenciado en Administración

(diciembre 2010)

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez- Caracas; Venezuela