Ledys Buitrago Lozano

Durante diez años, he desempeñado el cargo de analista de cumplimiento en prevención y mitigación de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en instituciones financieras como: empresas de seguros, compañías bursátiles y bancos internacionales.

Interacción y conocimiento de algunas leyes y normas internacionales de obligatorio cumplimiento, en materia de prevención y mitigación de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, analítica en el desarrollo de las actividades y dispuesta a proponer e implementar mejoras en los procesos y procedimientos que lo requieran.

Proactiva, organizada, metódica, comunicativa, transparente y coherente con mis valores y normas de ética.

CROSS BORDER FINANCIAL SERVICES C.A. Caracas - Venezuela jun. 2019 - sep. 2019

Cargo: Analista de Cumplimiento.

Funciones: Aperturas de cuentas bancarias internacionales de los clientes de Banplus International Bank INC. Levantamiento de información, análisis y monitoreo de la transaccionalidad de los clientes con tarjetas de crédito y débito, para prevenir o minimizar los riesgos de fraude y lavado de activos en el banco. Redacción de informe de casos sospechosos o inusuales. Cierre de alertas y/o banderas que se generan de las transacciones y operaciones realizadas con tarjeta de débito, transferencias, emisión de cheques y tarjetas de crédito. Aplicación de controles para minimizar los riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

ETIKA SOLUTIONS LLC SUCURSAL VENEZUELA, C.A. Caracas - Venezuela mar. 2018 - ene. 2019

Cargo: Analista de Cumplimiento.

Funciones: Aperturas de cuentas bursátil internacionales en Arca Capital Casa de Valores. Levantamiento de información, diseño e implementación de formularios exigidos en la normativa. Creación de reportes de gestión y estadísticas del proceso apertura de cuenta. Elaboración de informes de cuentas negadas y rechazadas. Actualización de expedientes de clientes. Propuestas para optimizar el proceso de apertura de cuenta.

ADMINISTRADORA ENLACECARACAS 2012, C.A. Caracas - Venezuela jun. 2017 - mar. 2018

Cargo: Analista de prevención y control.

Funciones: Levantamiento de información y creación del proceso de apertura de cuenta bursátil y actualización de documentos de clientes. Revisión y análisis de expedientes para aperturas de cuentas bursátil y cuentas bancarias internacionales en Arca International Group. Levantamiento de información y elaboración de reporte de gestión de apertura de cuentas. Monitoreo y seguimiento de las alertas generadas en operaciones bancarias realizadas por los clientes en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA. Caracas - Venezuela ago. 2016 - jun. 2017

Cargo: Consultora de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Funciones: Elaboración de plan operativo anual. Levantamiento de información para la actualización de los procesos de accionistas y contratistas. Diseño y desarrollo de matrices para análisis financiero del accionista. Realización de reportes estadísticos de formaciones ejecutadas y cuestionarios de conflicto de intereses aplicados a los proveedores y trabajadores. Actualización de políticas, normas y formularios de control y seguimiento.

RONTARCA WILLIS, CA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS. Caracas - Venezuela jun. 2009 - jul. 2016

Cargo: Analista encargada de la unidad de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Funciones: Planificación y desarrollo de programas de supervisiones de las políticas de prevención. Levantamiento de información, diseño e implementación de checklist y reportes automatizados de supervisiones. Diagramación y diseño de la estructura del manejador de contenido SharePoint, para optimizar el procedimiento de difusión de estrategias comunicacionales. Creación de reportes estadísticos, correspondientes al cumplimiento del programa de adiestramiento en materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

MERCOSUR CASA DE BOLSA. Caracas - Venezuela ene. 2009 - may. 2009

Cargo: Analista de la unidad de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Funciones: Revisión de expedientes para evaluar el cumplimiento de las políticas de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Realización de reportes de cumplimiento de los expedientes revisados.

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS S.A. Caracas - Venezuela nov. 2006 - jul. 2008

Cargo: Analista de la unidad de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Funciones: Pruebas de funcionalidad del sistema, específicamente del módulo de apertura de pólizas de salud, automóvil y patrimoniales de clientes. Desarrollo de controles perceptivos estadísticos de los expedientes de clientes, proveedores, entre otros. Elaboración de reportes de cumplimiento de los adiestramientos impartidos en la organización. Creación de estrategias comunicacionales orientadas a la prevención de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, además de otros delitos de la delincuencia organizada. Planificación de actividades de prevención, evaluación y seguimiento, dirigida al personal de caracas y el interior del país.

SEGUROS AMERICAN INTERNATIONAL. Caracas – Venezuela nov. 2005 - feb. 2006

Cargo: Prácticante en las áreas de organización y métodos / Prevención y control de legitimación de capitales

Funciones: Levantamiento de información y Normalización de base de datos del proyecto de reingeniería de los sistemas de información e inclusión de las interfaces relativas a las políticas de prevención de legitimación de capitales. Pruebas de seguridad y control de acceso al sistema. Pruebas de funcionalidad del sistema. Diseño de las plantillas de solicitud de seguro, intermediario de seguros, entre otras. Creación de los procesos de evaluación de seguimiento de las políticas establecidas en la normativa de prevención y control de legitimación de capitales. Diseño del buzón informativo para la unidad de prevención y control de legitimación de capitales e ingreso de información relacionada con la materia.

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DEL OESTE "MARISCAL SUCRE". Caracas - Venezuela 2014

Título: Ingeniero en Informática