Trabajos
>
Santiago

    Jefe/a en Prevención de Fraude - Santiago, Chile - SOLVENTA

    SOLVENTA
    SOLVENTA Santiago, Chile

    hace 13 horas

    Default job background
    Descripción

    Negocio Financiero, filial de FEMSA Salud busca incorporar a su equipo a un/a Jefe/a en Prevención de Fraude. Quien deberá liderar, definir e implementar los modelos de riesgos necesarios para el control y prevención de fraude en los distintos canales de ventas del negocio financiero.

    Tus principales desafíos serán:

    -Definir e implementar los modelos y herramientas de prevención y control de fraudes, requeridos por el negocio.

    -Liderar el monitoreo de transacciones fraudulentas, a través de herramientas de gestión de fraudes, creación de nuevas reglas, revisión, análisis y gestión de casos.

    -Desarrollar e implementar los sistemas de monitoreo para la detección de fraude en canales presenciales y digitales. Además, definir e implementar los modelos de programas antifraude normados por marcas internacionales, tales como Visa y Mastercard.

    -Generar reportes semanales con información de fraudes e indicadores relevantes.

    -Liderar el comité de ética y cumplimiento del negocio.

    -Garantizar que las operaciones de la compañía cumplan con la normativa vigente, ley

    -Implementar métodos que aseguren minimizar riesgos asociados a eventos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.

    -Coordinar con entes fiscalizadores: CMF, UAF y SERNAC los temas relativos a fraudes, lavados de activos y financiamiento del terrorismo.

    -Definir las plataformas tecnológicas de apoyo necesarias para la prevención y detección de fraude, y el cumplimiento normativo.

    En Negocio Financiero contamos con muchísimos beneficios e iniciativas para ti:

    -Pertenecerás a una empresa con grato ambiente laboral, inclusivo y diverso.

    -Modalidad de trabajo mixta, con horarios flexibles.

    -Ser beneficiario/a de seguro complementario de salud y catastrófico.

    -Convenio con Caja Los Andes y Asociación Chilena de Seguridad.

    -Coffe & snack en nuestras instalaciones.

    -Servicio de casino en las instalaciones de la empresa.

    -Bono de Vacaciones, Aguinaldo de Navidad y Fiestas Patrias.

    Buscamos fomentar tu desarrollo y explotar todo tu potencial

    Cargo abierto a Inclusión Laboral Ley 21.015, si necesitas algún ajuste para la entrevista laboral, favor avísanos.

    Selecciona FEMSA Salud SPA, que presta servicios de Reclutamiento y Selección de personas a sus empresas clientes.

  • LIDER BCI Servicios Financieros

    Gestor Prevención Fraude

    hace 13 horas

    LIDER BCI Servicios Financieros Santiago, Chile Mixta (Teletrabajo + Presencial)

    Gestor Prevención Fraude / Lider BCI Publicada hoy por · LIDER BCI Servicios Financieros 1 Vacante Finaliza en 32 días Mixta (Teletrabajo + Presencial) Analista Región Metropolitana de Santiago Huechuraba ¿Quieres formar parte de un equipo colaborativo y diverso? Entonces... T ...

  • LIDER BCI Servicios Financieros

    Gestor Prevención Fraude

    hace 9 horas

    LIDER BCI Servicios Financieros Santiago, Chile

    ¿Quieres formar parte de un equipo colaborativo y diverso? Entonces... Te invitamos a postular con nosotros · Somos Lider Bci y nos encontramos actualmente en búsqueda de un Gestor de prevención fraude de la Gerencia Riesgo operacional , · Su principal Misión es Diseñar, imp ...

  • Caja de Compensación Los Héroes

    1338 Ingeniero(a) de Prevención de Fraude

    hace 5 días

    Caja de Compensación Los Héroes Santiago, Chile Mixta (Teletrabajo + Presencial)

    1338 Ingeniero(a) de Prevención de Fraude Publicada hace 20 días por · Caja de Compensación Los Héroes 1 Vacante Finaliza en 40 días Mixta (Teletrabajo + Presencial) Ingeniero Región Metropolitana de Santiago Providencia Súmate a Caja de Compensación Los Héroes, al equipo de la ...

  • BancoEstado Express

    Jefe de Fraude

    hace 1 día

    BancoEstado Express Santiago de Chile

    Jefe de Fraude con el objetivo de establecer Modelo de Gestión de Fraudes en la Filial y Liderar la gestión de los riesgos de fraude, a través de la gestión de planes, medidas de prevención, control y monitoreo. (Segunda línea de Defensa). · **Funciones**: · - Establecer Planific ...

  • BancoEstado Express

    Jefe de Fraude

    hace 1 día

    BancoEstado Express Santiago de Chile

    **Descripción empresa**: · **Misión del cargo**: · Corporación BancoEstado para Filial Banco Estado Express, requiere de Un Jefe de Fraude · **Funciones del cargo**: · Jefe de Fraude con el objetivo de establecer Modelo de Gestión de Fraudes en la Filial y Liderar la gestión de l ...

  • BancoEstado Express

    Coordinador de Fraude

    hace 1 día

    BancoEstado Express Santiago de Chile

    Coordinador de Fraude con el objetivo de gestionar los riesgos de fraude, a través de la gestión de planes, medidas de prevención, control y monitoreo. (Segunda línea de Defensa). · **Funciones**: · - Seguimiento de compromisos · - Análisis de riesgo de proyectos e iniciativas · ...

  • BancoEstado Express

    Coordinador de Fraude

    hace 1 día

    BancoEstado Express Santiago de Chile

    **Descripción empresa**: · **Misión del cargo**: · Corporación BancoEstado para Filial Banco Estado Express, requiere de Un Coordinador de Fraude · **Funciones del cargo**: · Coordinador de Fraude con el objetivo de gestionar los riesgos de fraude, a través de la gestión de plane ...

  • EY

    Gerente en Contabilidad Financiera y Servicios de

    hace 1 día

    EY Santiago de Chile

    En EY, tendrás la oportunidad de desarrollar una carrera tan única como tú, con una visión global, el apoyo, la cultura inclusiva y la tecnología para convertirte en la mejor versión de ti. Contamos con tu voz y perspectiva únicas para ayudar a que EY también sea aún mejor. Súmat ...

  • SoluNegocios

    Administrativo de Gestión de Reclamos

    hace 1 día

    SoluNegocios Santiago de Chile

    Reconocido Holding con más de 20 años de presencia en el mercado nacional se encuentra en búsqueda de un (a) Técnico profesional en Administración de empresa, finanzas. o carrera afín, para desempeñar el cargo de Administrativo de Gestión de Reclamos · **Requisitos**: · - Haber t ...

  • Servicioempleo

    Consultor/a de Compliance

    hace 1 día

    Servicioempleo Santiago, Chile

    Consultora chilena especializada en compliance y en la gestión de los riesgos de cumplimientos (prevención de delitos, lavado de activos, detección de fraudes, entre otros) está en la búsqueda de un/a analista de compliance. Deberá ejecutar las actividades propias de los procesos ...

  • ENEX

    Auditor Senior

    hace 1 día

    ENEX Santiago de Chile

    Somos la energía que mueve tu mundo, intégrate a nuestro equipo Enex busca integrar a su equipo de Auditoría Interna a un Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero en Informática o carrera afín, con experiência y conocimiento en auditoría en el área TI, o en manejo de proyectos tecno ...

  • Workmed

    Auditor Interno

    hace 17 horas

    Workmed Santiago, Chile

    Importante empresa del rubro de Salud Laboral busca incorporar a su equipo de trabajo un(a) Auditor Interno para jornada 100% presencial de 45 hrs. semanales en nuestras oficinas ubicadas e la comuna de Providencia. · Funciones: · Realizar auditorías de proceso según Plan Anual ...

  • EY

    Senior de Auditoría Forense y Cumplimiento

    hace 5 días

    EY Santiago, Chile

    En EY, tendrás la oportunidad de desarrollar una carrera tan única como tú, con una visión global, el apoyo, la cultura inclusiva y la tecnología para convertirte en la mejor versión de ti. Contamos con tu voz y perspectiva únicas para ayudar a que EY también sea aún mejor. Súmat ...

  • EY

    Senior de Auditoría Forense y Cumplimiento

    hace 2 días

    EY Santiago, Chile

    En EY, tendrás la oportunidad de desarrollar una carrera tan única como tú, con una visión global, el apoyo, la cultura inclusiva y la tecnología para convertirte en la mejor versión de ti. Contamos con tu voz y perspectiva únicas para ayudar a que EY también sea aún mejor. Súmat ...

  • EY

    Senior de Auditoría Forense y Cumplimiento

    hace 13 horas

    EY Santiago, Chile

    En EY, tendrás la oportunidad de desarrollar una carrera tan única como tú, con una visión global, el apoyo, la cultura inclusiva y la tecnología para convertirte en la mejor versión de ti. Contamos con tu voz y perspectiva únicas para ayudar a que EY también sea aún mejor. Súmat ...

  • OHLA

    oficial de cumplimiento – santiago

    hace 13 horas

    OHLA Santiago, Chile

    En OHLA, grupo global español de Construcción, Ingeniería Civil e Infraestructuras, buscamos el cargo "OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" con base en Santiago. · Requisitos · Formación profesional en Derecho, y/o Administración y Dirección de Empresas. · Formación específica en Compliance ...

  • Global66

    Head of Fraude

    hace 13 horas

    Global66 Las Condes, Chile

    Sé el/la próxim@ Head of Fraude de Global66 en Santiago, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos. · Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en v ...

  • Banco Bci

    Oficial Riesgo Operacional

    hace 1 día

    Banco Bci Las Condes, Chile

    El Oficial de Riesgo Operacional Integral debe liderar el proceso de cálculo del Activo Ponderado por Riesgo Operacional (APRO), asegurando el cumplimiento de la normativa y la precisión de los resultados, definiendo el plan de trabajo prospectivo que permita optimizar la eficien ...

  • Tottus Chile

    Jefe/a de Prevención de Pérdidas, Tottus Puente Alto

    hace 5 horas

    Tottus Chile Puente Alto, Chile De jornada completa

    Somos más de 90 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por grandes marcas posicionadas de diversas industrias. Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus, Mallplaza, , F ...