Profesional Analista Inteligencia Operativa para La - Santiago de Chile - CORFO

CORFO

Empresa verificada

Santiago de Chile

hace 3 semanas

Publicado por:

Valentina Hurtado

beBee Recruiter

Descripción

Institución

Ministerio de Hacienda / Unidad de Análisis Financiero /
Convocatoria
PROFESIONAL ANALISTA INTELIGENCIA OPERATIVA PARA LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINACIERA
No de Vacantes

- - Área de Trabajo

Fiscalización
Región
Región

Metropolitana de Santiago

Ciudad
Santiago
Tipo de Vacante
Contrata

¿Qué documentos necesito para postular?

Copia Cédula de Identidad
Copia de certificado que acredite nível Educacional, requerido por ley
Copia de Certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados, según corresponda
Copia de Certificados o documentos que acrediten experiência laboral
CV Formato Libre (Propio)
Simbología:_

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Postular a la Convocatoria

Renta Bruta

Condiciones

CARGO
Analista inteligencia operativa

CÓDIGO
AIO-1

N° DE CARGO
1

HORAS
44 horas semanales

ESTAMENTO
Estamento Profesional

GRADO EF
Grado 13° EF

RENTA BRUTA 2023
Enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre
$
Marzo, junio, septiembre y diciembre
$
Promedio
$

Objetivo del cargo

Desarrollar inteligencia Financiera sobre la información disponible y recolectada en el proceso de investigación.
Funciones del Cargo

Periódicas:

Realizar inteligencia financiera a partir de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) reportados por los sujetos obligados y de aquella información contenida en las bases de datos disponible por la UAF, aplicando las metodologías definidas para ello.
Establecer y requerir de los sujetos obligados y de otras instituciones públicas, la información necesaria para conducir un adecuado proceso de inteligencia financiera de las operaciones reportada.
Confeccionar informes al Ministerio Público productos del análisis de casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Clasificar ROS con la finalidad de proponer asignación o envío a base de datos.
Calificar en base a metodología, la calidad de reportes operaciones sospechosas (ROS).
Aplicación de metodologías masivas de revisión de los reportes de operaciones sospechosas.
Revisar y canalizar alertas de terrorismo.

Esporádicas

Elaborar y preparar consultas a entidades homólogas a propósito del análisis de un caso.
Participar de las labores de organización, mantención y administración de archivos y bases de datos definidos por la Unidad.
Identificar la existencia de tipologías de lavado de dinero, de señales de alerta o información de interés para las autoridades en las operaciones reportadas.
Prestar el apoyo en materias propias de su cargo a otras áreas de la institución.
Proponer iniciativas que conduzcan las labores de investigación y análisis.
Proponer iniciativas que conduzcan a la disminución del stock de ROS recibidos sin asignación.

Realizar cualquier otra labor encomendada por su jefatura o el encargado(a) de Análisis Operativo, que se encuentre en el ámbito de las competencias de la División.

Perfil de la Función
Los siguientes elementos componen el Perfil de la Función y servirán para evaluar a los/las postulantes.
Formación Educacional
Título Profesional de una carrera otorgado por una Universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por este o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente.

Carrera Profesional:

Ingeniería Comercial, Contador(a) Auditor(a), Ingeniería Civil industrial, Ingeniería Estadística u otra carrera profesional afín al área de la economía, finanzas o matemáticas.

Especialización y/o Capacitación

Perfeccionamiento/Capacitación:

Curso Excel intermedio

-
(excluyente)

Magister, Postítulo o diplomado en Economía y/o

Finanzas, Fraude, Compliance, productos o servicios de mercado financiero
-
(deseable)

Curso en plataforma de Análisis de Datos

-
(deseable)

Inglés Intermedio

-
(deseable)

Capacitaciones sobre normativa en lavado de dinero (Ley

-
(deseable)
Experiência sector público / sector privado

EXPERIENCIA PROFESIONAL
4 años de experiência profesional (excluyente)

EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA
Al menos 3 años de experiência en análisis de información financiera o económica, con elaboración de informes de los resultados;

O

Al menos 2 años experiência en análisis e investigación de delitos económicos precedentes de lavado de activos/financiamiento del terrorismo, o de patrones financieros anómalos, patrones de conducta o fraudes.

(excluyente)
Competencias

COMPETENCIAS Y NIVELES DE ADECUACIÓN

COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN GENERAL

NIVEL DE ADECUACIÓN
Capacidad analítica

Es capaz de realizar un análisis lógico y estructurado de una situación o problema hasta llegar a determinar, con un margen de error razonable, las posibles causas o alternativas de solución.

Nível 2
Administr