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Nicolas Alegria

Nicolas Alegria

Especialista Compliance

Alta Dirección / Consultoría

Santiago, Provincia de Santiago

Social

Acerca de Nicolas Alegria:

Ingeniero Comercial con especialidad en Economía de la Universidad Andrés Bello. Basta experiencia en el área de Cumplimiento Normativo, Auditoría Interna, Auditoría Forense, Anticorrupción, Protección de Datos e Investigaciones Internas.
Mi trayectoria ha consistido en la constante auditoría e implementación de Modelos de Prevención de Delitos, AML - Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Implementación de Normativa Interna y las buenas prácticas Corporativas.
Auditoría de Procesos | Ley de Delitos Económicos  | Ley de Libre Competencia  | Ley Karin  | Ley de Protección de Datos.

Experiencia

Ingeniero Comercial con especialidad en Economía de la Universidad Andrés Bello. Basta experiencia en el área de Cumplimiento Normativo, Auditoría Interna, Auditoría Forense, Anticorrupción, Protección de Datos e Investigaciones Internas.
Mi trayectoria ha consistido en la constante auditoría e implementación de Modelos de Prevención de Delitos, AML - Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Implementación de Normativa Interna y las buenas prácticas Corporativas.
Auditoría de Procesos | Ley de Delitos Económicos  | Ley de Libre Competencia | Ley Karin | Ley de Protección de Datos 

Educación

Ingeniero Comercial con especialidad en Economía, Universidad Andrés Bello

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