
Xavier Maldonado Colina
Legal
Acerca de Xavier Maldonado Colina :
Profesional con competencias en materia Compliance donde he desarrollado habilidades y aptitudes en los programas de Ética, Prevención de Delitos, Libre Competencia, Derecho del Consumidor y Datos Personales. La experiencia obtenida en áreas contables, administrativas y de control me ha permitido el mejoramiento continuo de los procesos y objetivos de la
organización.
Experiencia
Diciembre 2019 a Noviembre 2022
Analista de Cumplimiento Hipermercados Tottus, S.A.
Elaboración de planeación de los programas de Cumplimiento: Carta Gantt y
presupuesto anual y mensual. Levantamiento de Cargos Expuestos.
Actividades de prevención como Capacitaciones/e-learning, material de apoyo y gestión de cumplimiento de los cursos. Revisión de documentos normativos, políticas y
procedimientos internos. Monitoreo de las Reuniones con Funcionarios Públicos y
Asociaciones gremiales. Monitoreo de Donaciones, Regalos e invitaciones dentro de la
organización. Matriz de Riesgo aplicado a los Programas de Cumplimiento.
Levantamiento, gestión, monitoreo y actualización.
Realización de pruebas de auditoría de Cumplimiento basados en todos los programas.
Reporte de Indicadores de Cumplimiento (KCI) trimestrales para reporte a gerencia y
directiva.
Educación
Contador Auditor
Universidad de Carabobo. Venezuela
Titulado año 2005
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