Analista Compliance - Las Condes, Chile - Tawa

Tawa

Empresa verificada

Las Condes, Chile

hace 1 semana

Publicado por:

Valentina Hurtado

beBee Recruiter

Descripción

Importante empresa de seguros se encuentra en búsqueda de un Analista Compliance para su instalación de Las Condes.

El trabajo ofertado es por un proyecto, cuenta con una jornada de Lunes a jueves 8:45 a 18:30hrs. viernes 8:45 a 14:00hrs. y modalidad 100% presencial.

El objetivo del cargo es monitorear y controlar la implementación de las distintas políticas, leyes y regulaciones, emanadas del Group Compliance y/o entidades regulatorias del país, con el propósito de contribuir al cumplimiento de la normativa legal vigente y estándares establecidos por el grupo y la alta dirección.

Funciones:

Identificar y analizar el comportamiento de los clientes a partir de la información de los movimientos de sus cuentas, con el propósito de asegurar la evaluación y detección de posibles ilícitos en materia de lavado de dinero y los riesgos asociados, proponiendo acciones ante el comportamiento de los clientes, contribuyendo al cumplimiento de la normativa legal vigente.
Proponer e implementar políticas y procedimientos vinculados al lavado de activos y financiación de actividades terroristas, actualizando en forma pertinente los distintos manuales de la empresa, contribuyendo a la prevención, control y cumplimiento de la normativa por parte de las áreas de la empresa, maximizando la detección de posibles hechos ilícitos.
Elaborar y emitir reportes periódicos referentes al lavado de activos y financiación de actividades terroristas (operaciones sospechosas, estadísticas, reportes a los comités, entre otros), de acuerdo a los plazos y estándares establecidos por la organización, con el propósito de contribuir a la disponibilidad oportuna de información para facilitar la toma de decisiones ante la detección y/o prevención de ilícitos, contribuyendo al cumplimiento de la normativa legal vigente.
Participar en el desarrollo e implementación de proyectos tecnológicos vinculados a las distintas normativas locales y globales, con el propósito de asegurar y mejorar la eficiencia en la detección y análisis de clientes y operaciones riesgosos o sospechosos, respondiendo a las exigencias internas y/o de la normativa.
Atender a los requerimientos de información (auditorías y otros) que formulen los organismos facturados para ello (UAF, CMF), con el propósito de contribuir a la entrega de información precisa y oportuna, cumpliendo las exigencias y normativa de los organismos fiscalizadores.
Proponer e implementar campañas de difusión y capacitaciones al personal referente a las políticas, normas y procedimientos, con el propósito de sensibilizar al personal sobre la importancia de la función de cumplimiento y la ética, así como también la conciencia y competencia del empleado en áreas específicas de obligaciones legales y regulatorias.
Realizar control, monitorea y seguimiento al plan de Compliance y monitoreo aprobado por el grupo, asegurando el cumplimiento de las políticas y estándares establecidos por el Group Compliance.

Requisitos:

Título de Auditor, Ing. en Control de Gestión, Ing. Civil o carrera afín.
Experiência de al menos 1 año en mercado de seguros, inversiones o fondos mutuos, y en cargos similares.
Conocimientos en seguros, fondos mutuos, normas y circulares de la comisión para el mercado financiero, normas financieras.