Analista Senior Contabilidad - Las Condes, Chile - Tawa

Tawa

Empresa verificada

Las Condes, Chile

hace 1 semana

Publicado por:

Valentina Hurtado

beBee Recruiter

Descripción

Importante empresa del rubro financiero requiere contratar mediante servicio externo, Analista Senior de Contabilidad

Funciones Específicas:

Identificar y analizar el comportamiento de los clientes a partir de la información de los movimientos de sus cuentas, con el propósito de asegurar la evaluación y detección de posibles ilícitos en materia de lavado de dinero y los riesgos asociados,proponiendo acciones ante el comportamiento de los clientes, contribuyendo al cumplimiento de la normativa legal vigente
Proponer e implementar políticas y procedimientos vinculados al Lavado de Activos y Financiación de Actividades Terroristas, actualizando en forma permanente los distintos manuales de la empresa, contribuyendo a la prevención, control y cumplimiento de la normativa por parte de las áreas de la empresa, maximizando la detección de posibles hechos ilícitos
Elaborar y emitir reportes periódicos referentes al Lavado de Activos y Financiación de Actividades Terroristas (operaciones sospechosas, estadísticas, reportes a los comités, entre otros), de acuerdo a los plazos y estándares establecidos por la organización, con el propósito de contribuir a la disponibilidad oportuna de información para facilitar la toma de decisiones ante la detección y/o prevención de ilícitos, contribuyendo al cumplimiento de la normativa legal vigente
Participar en el desarrollo e implementación de proyectos tecnológicos vinculados a las distintas normativas locales y globales, con el propósito de asegurar y mejorar la eficiencia en la detección y análisis de clientes y operaciones riesgosos o sospechosos, respondiendo a las exigencias internas y/o de la normativa
Atender a los requerimientos de información (auditorías u otros) que formulen los organismos facultados para ello (UAF, CMF), con el propósito de contribuir la entrega de información precisa y oportuna, cumpliendo las exigencias y normativa de los organismos fiscalizadores
Proponer e implementar campañas de difusión y capacitaciones al personal referente a las políticas, normas y procedimientos, con el propósito de sensibilizar al personal sobre la importancia de la función de cumplimiento y la ética, así como también la conciencia y competencia del empleado en áreas específicas de obligaciones legales y regulatorias.
Realizar control, monitoreo y seguimiento al plan de Compliance y monitoreo aprobado por el grupo, asegurando el cumplimiento de las políticas y estándares establecidos por Group Compliance

Requisitos de Postulación:

Título profesional de Auditor, Ingeniero civil u carrera a fin
Experiência al menos de 1 a 2 años en labores similares
Experiência en Área Financiera, Compañías de Seguros o Bancos
Conocimientos de Contabilidad, Finanzas o Tesorería.
Conocimientos de Seguros, Fondos Mutuos, Normas y Circulares de la Comisión para el Mercado Financiero, Normas financieras

Horario de trabajo: