Analista Prevención Lavado de Activos - Las Condes, Chile - MVS Group - R&S

MVS Group - R&S

Empresa verificada

Las Condes, Chile

hace 12 horas

Publicado por:

Valentina Hurtado

beBee Recruiter

Descripción

Importante institución bancaria, anda en búsqueda de Analista prevención de lavado de activos con experiência para reemplazo pre y post natal Horario: Lunes a jueves 08:30 a 18:30 / Viernes 08:30 a 13:30

Horas Renta:
$ líquidos Funciones: Ejecutar diariamente los procedimientos de revisión y control sobre los casos alertados por el sistema de monitoreo u otros, generando los reportes necesarios al respecto, lo que incluye: - Análisis y Revisión de Casos del sistema de monitoreo - Análisis de Casos de Prensa - Análisis de Casos proveniente de otra fuente interna - Generar informes estadisticos asociados a la generación y analisis de los casos - Realizar reportes a las entidades fiscalizadoras Efectuar análisis de alertas asociadas al control de listas de sancionados a través del sistema utilizado, manteniendo registro de casos y generando informes estadísticos con la gestión mensual. Realizar escaneo de nombres de acuerdo a los plazos y requisitos regulatorios. Ejecutar diariamente los procedimientos de revisión y control sobre los clientes de alto riesgo de acuerdo a la normativa establecida. Establecer o mantener actualizados procedimientos de acuerdo a los procesos. Resolver las consultas efectuadas por los colaboradores de CAT o sus empresas relacionadas en la aplicación de Políticas y Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, además de ser un soporte a las áreas en la detección y seguimiento de situaciones sospechosas. Proporcionar la información y aclaraciones necesarias a la Unidad de AML de Banco, en el proceso de supervisión de los casos. Cualquier otro proceso que ayude a cumplir la normativa y los objetivos del área.

MVS Group es un grupo de empresas especializado en Recursos Humanos, dedicado a la Consultoría y Outsourcing en Procesos Comerciales y Operativos.

Más de 1000 profesionales ponen cada día a disposición de los clientes, su conocimiento del mercado con soluciones que no solo consideran el tipo de negocios y los objetivos estratégicos de cada empresa, sino también su cultura.

Estamos comprometidos con la inclusión laboral, la sostenibilidad y la actividad centrada en el cliente, con el objetivo de ser reconocidos como líderes del mercado de RRHH.

Basamos nuestro servicio de excelencia en el alto expertise de nuestro equipo profesional.

Somos una empresa que apoya la Ley 21015, apoyamos la diversidad y la inclusión en todas sus formas, sin importar religión, raza, género, situación de discapacidad, nacionalidad.

Todas nuestras vacantes invitan a participar a todos/as de manera inclusiva. En ninguna etapa del proceso de selección, te pediremos intercambio de dinero o costear evaluaciones.

Si tienes alguna duda, comunícate directo con la persona que te contactó durante tu participación en el proceso de selección.

Requisitos:

Ser titulado de Ingeniería Comercial, Contador público o auditor, carrera afín Contar con 2 años de experiência en el cargo, realizando funciones similares Conocimiento de regulaciones relacionadas con Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y las regulaciones bancarias de SBIF en la materia.

Conocimiento del proceso de cumplimiento en Instituciones Financieras, como asimismo políticas y procedimientos internos, control interno, programa de AML o actividades del negocio.